银行工作人员因参与巨额欺诈行为被判入狱,这些欺诈行为使富有的劳埃德TSB客户获得了数百万美元


<p>劳埃德的银行工作人员曾帮助一群欺诈者从使用一系列冒充者的富客那里偷走数百万英镑的银行工人被判入狱银行工作人员Courtney Ayinbode,29岁,Tajinder Galsinh,35岁,Molly Jones,24岁,Benjamin Omoregie,26岁,都是参与“高层次,复杂化”的骗局</p><p>内部人士在计算机系统中搜寻了持有大笔资金的休眠账户并传递了细节</p><p>他们还订购了新的银行卡和更改的电话号码和地址,以便冒名顶替者可以作为客户摆出姿势,并一次设置数十万英镑的转账</p><p>然后,这笔钱通过一系列虚假公司进行清洗,然后转移到海外以防止其被收回</p><p>一名不明身份的男子以他的名义使用假驾驶执照,在三天内设置两次转机,一名受害者损失超过75万英镑</p><p>另一名300万英镑在银行的客户只是在另一名工作人员产生怀疑并且打电话给他的时候才逃脱成为受害者</p><p> 41岁的Eddie Lakes和25岁的他的追随者Kushveer Raulia在Parvez Hussain的帮助下通过一个复杂的假公司和帐户网络清洗了这笔钱</p><p>检察官Paul Cavin说这个团伙“都是参与了一项骗取Lloyds TSB数百万英镑的协议“</p><p> 2013年7月,第一名受害者在Ayinbode和Omoregie在伦敦西南部Lloyds TSB的Balham和Streatham分行访问帐户后三天内损失了750,975英镑</p><p>这笔钱是通过数十家虚假公司洗钱的</p><p> Raulia</p><p>湖区已建立了一系列虚假企业网络 - 他们之前因为向犯罪分子提供“定制洗钱服务”而被定罪</p><p>他招募了劳利亚作为他的前锋</p><p> Galsinh和Jones参与了Thomas Murphy账户上的欺诈行为,当时它有300万英镑的余额</p><p>在一家冒名顶替进入劳埃德TSB的分支机构后,琼斯设立了一笔486,000英镑的CHAPS支付 - 据说可以购买房屋</p><p>对她的手机的调查揭示了与墨菲帐户有关的消息以及冒充客户的人的描述</p><p> Ayinbode,Jones,Omoreji和Galsinh共被判入狱22年</p><p>伦敦西部海耶斯的Gledwood Gardens的Raulia否认参与诈骗,但被判犯有两项串谋诈骗罪和一项转犯犯罪财产的罪名,并被判入狱七年</p><p> Point Wharf,Brentford的湖泊被判入狱五年</p><p>位于伦敦东南部南诺伍德恩莫尔路的Magdalen Court的Ayinbode在2012年11月9日至2013年8月8日期间否认并被判串谋诈骗,并被判处五年监禁</p><p>海斯马洛花园的加尔辛否认了,但被判犯有一项串谋诈骗罪并被判入狱六年</p><p>位于伦敦东部罗姆福德的雪松路的侯赛因否认并被判犯有转换犯罪财产的罪行,被关押了六年</p><p>埃塞克斯郡Leigh-on-Sea的Bohemia Chase的琼斯承认在审判前串谋诈骗并被判入狱五年</p><p> Omoregie没有固定的地址,
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