SEC:监控赌场货币交易


<p>美国证券交易委员会(SEC)正在重新呼吁将赌场纳入有盖机构,并有义务向反洗钱委员会报告任何可疑的货币交易</p><p>此次电话会议是一项先发制人的举动,反对任何可能将菲律宾列入巴黎金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”</p><p>美国证券交易委员会主席Teresita Herbosa周二晚间告诉记者,该机构已重申其修改“反洗钱法”的提议</p><p> “当然,我们正在推动赌场的加入</p><p>我们[SEC]有国际承诺这样做</p><p>全世界的赌场已经被覆盖</p><p>也许,我们是少数几个没有将赌场作为受保人[法人实体]的国家之一,“Herbosa说</p><p> AMLC由Bangko Sentral ng Pilipinas的州长担任主席,保险委员会专员和SEC主席成员</p><p>赫尔博萨表示,众议院还有一项待决法案,其中将包括赌场作为承保机构之一,法律要求该机构向AMLC报告可疑交易</p><p>国会将于5月恢复会议</p><p> “我们甚至在2013年修订法律[RA 9160]之前一直在推动这一点</p><p>但是在最后一分钟,由于某种原因,赌场被从被保险人名单中删除[自然或司法],这是有义务向AMLC [反洗钱委员会]汇报,“Herbosa说</p><p>根据法律规定,不论金额多少,法律上有义务报告可疑交易的机构,以及AMLC的P500,000及以上的任何交易,都是外汇公司,货币兑换商,保险公司,证券经纪人和交易商,和房地产公司</p><p>当然,如果我们无法做到这一点,国际反洗钱组织金融行动特别工作组可能会再次将我们列入灰名单</p><p>三年前,我们被列入灰色名单,这就是为什么我们必须通过这些修正案,不幸的是赌场在最后一刻被排除在外,“Herbosa说</p><p>特别组织再次询问我们,赌场的计划和状况如何,我们确实需要推动其加入,以便我们能够打击该国肮脏货币的便利化</p><p>此外,我们不希望被列入他们的[FATF]灰名单,“Herbosa说</p><p>被列入“灰名单”意味着该国的反洗钱措施被认为是不充分的,
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